ገንዘብ አስመስሎ: እንደተከሰተ

"ገንዘብ አስመስሎ" - ሂደት, ሌሎች ንብረቶች ውስጥ ሕገወጥ እንቅስቃሴዎች የመጣ ገንዘብ ማስተላለፍ ሂደቶች እና ስልቶች ስብስብ ነው. ይህም ያላቸውን እውነተኛ ምንጭ አይታወቅም መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው, እነዚህ ባለቤቶች በሙሉ እውነት አያውቁም, እና ባለስልጣናት ተወካዮች ማንኛውም ጥያቄዎች ያስነሳሉ ነበር. "ገንዘብ" - ገቢ ተፈጻሚም ነው. ይህ ህገወጥ አማካኝነት ማግኘት ሰዎች ያመለክታል.

እኛ በጣም ላይ ዝርፊያ, ስርቆት, ቀማኛ, የሽብርተኝነት እና የኮሚሽኑ የተነሳ ፊት ላይ ተነጠቀ ቤዛ, የሚዲያ እንደ ጉቦ መልክ የተቀበሉትን ገንዘብ, ስለ እያወሩ ናቸው. "አስመስሎ" ገንዘብ ወጥ ገቢ ጋር የተያያዙ ማንኛውንም ወንጀል በኋላ ማለት ይቻላል መከበር ይቻላል. ኅብረተሰብ ግን ደግሞ ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን ስጋት ሊኖር.

በማንኛውም ሌላ አገር እንደ መርህ ውስጥ, ሩሲያ ውስጥ ገንዘብ "አስመስሎ" በሦስት ደረጃዎች ውስጥ እየታየ ነው. ከእነዚህ መካከል የመጀመሪያው በሁለተኛው ደረጃ ውስጥ, የገንዘብ ተቋማት ውስጥ ህገወጥ የገንዘብ ምደባ ጋር የተያያዘ ነው ገንዘብ የወንጀል ተግባር የመጣ እውነታ ለመደበቅ የሚያግዙ የገንዘብ ግብይቶች. ዋና ሂደት መጨረሻ ላይ ፈጻሚው ይመልሳል; ነገር ግን አሁን ነው "ንጹሕ." መልሰው ገንዘብ ውስጥ ሳይሆን በአንዳንድ ንብረት መብቶች መልክ ብቻ ሳይሆን ይችላሉ - አማራጮች ብዙ ናቸው.

ገንዘብ "አስመስሎ" በተለያዩ ውቅሮች ውስጥ ሊሆን ይችላል. እነሱም በጣም ላይ የገንዘብ ግብይቶችን, ቁማር, ግዢ እና የጌጣጌጥ, ተሽከርካሪዎችን, የባህል ውድ, ማጋራቶች, ሪል ኢስቴት ተከታይ ሽያጭ እና መምራት, የባንክ ተቋማት መጠቀምን ያካትታል. በቅርብ ጊዜ, ገንዘብ "አስመስሎ" እንኳ በኢንተርኔት ላይ ነው. ብዙውን ጊዜ ምንዛሬ የመግለጹ ጋር ተመልክተዋል.

ከዚህ ሁሉ ጋር ሁሉ ትራኮችን ግራ እየሞከረ አጭበርባሪዎችን ተሞክሮ, እና "የጽዳት" ሂደት በማንኛውም ትኩረት ለመሳብ ያለ, በተቻለ መጠን ፀጥ ለማሳለፍ. የእነሱ ስለወሰዳቸው እርምጃዎች መመርመራችን በጣም አስቸጋሪ ናቸው.

ገንዘብ "አስመስሎ" የሪፖርት ሰነዶች ላይ የሐሰት መግለጫ በማድረግ, ሰነዶች የተጭበረበረ, "የውሸት" ኮንትራቶች መደምደሚያ አማካኝነት ሊሆን ይችላል. ዛሬ እንኳ የሐሰት ብድር ተጠቅሟል.

ይህም ተደርጎ ግብር ወንጀሎች, አገር የመጡ ምንዛሪ የማይመለስ መመለስ, እንዲሁም የጉምሩክ ግዴታዎች ያልሆነ ክፍያ "ቆሻሻ ገንዘብ" ምንጮች እንዲሆኑ ተደርገው አይደለም, ነገር ግን ገንዘብ ከላይ እንደተገለጸው, በተጨማሪም ተደርጎ ሊሆን ይችላል "laundered" ሁሉ በዚያ ምክንያት እንደ ተቀበሉ.

ወደ ኩባንያው መካከል "ግራ" በኩል ገንዘብ በተቻለ መካከል "አስመስሎ". ይህ ኩባንያ ምንድን ነው? እነዚህ እጩዎቹ ላይ የተመዘገቡ ናቸው. ብዙውን ጊዜ በባለቤቶቻቸው ሰነዶች ላይ ሁሉ ከእንግዲህ ወዲህ በሕይወት የሆኑ ናቸው. እዚህ አንድ ቀን ድርጅቶች መጥቀስ ጠቃሚ ነው. አንዳንድ ግለሰቦች አስፈላጊውን እርምጃ እርዳታ ጋር እነሱን ማድረግ ችለው ነበር ስለ እነዚህ ብቻ ተመዝግቧል. በዚህ ሁኔታ ውስጥ የምዝገባ አብዛኛውን ውስጥ ግዙፍ ህጋዊ አድራሻ እና መስራቾች ይውላሉ ጊዜ እነርሱ ደግሞ አምሳያ ናቸው. እነዚህ ኩባንያዎች እገዳው ማንኛውም መከታተያዎች, ምንም ፍንጮች መተው አይደለም በኋላ.

የወንጀል ድርጅቶች መለየት ይችላሉ ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ሕጋዊ ጽኑ launder ዘንድ. ስራቸውን አቅጣጫ ለውጥ አያመጣም. ዋናው ነገር እነዚህ የተረጋጋ functioning ናቸው እና ባለቤቱ ሕጋዊ የሆነ ገቢ እንዳለው ከእውነታ የፈጠረው ነው. ባለሥልጣኖቹ ወይም የግብር ባለስልጣን ጋር ችግር ቢፈጠር, እርሱ ገዛ ወይም እሱ የመሠረተው ድርጅት የተቀበሉትን ገንዘብ ላይ ሌላ ንብረት እውነታ ማመልከት ይሆናል. በጣም አስተማማኝ ነው.

የሚገርመው, ገንዘብ በ "አስመስሎ" ሠርተው በጣም ብዙ ያወዛገበው የሌለው ሕይወት ይችላሉ. ነገር ይህ አንዳንድ ጊዜ የተወሰነ የጊዜ ወቅት መጠበቅ በቂ እንዳልሆነ ነው.