ጠቃሚ ባለቤት - የ ጠቃሚ ባለቤት ... መለያ

"ጠቃሚ ባለቤት" - አሰባሰብ እና ርዕስ ውስጥ የተዘረዘሩትን ድርጅቶች ጋር መስተጋብር መሆኑን ኩባንያዎች በተመለከተ የተወሰነ መረጃ ማከማቻ የሚውል መሆኑን አንድ ጽንሰ. ሕጉ 5 115-FZ №. በዚህ ዝርዝር ላይ የተመደቡ ተቋማት ንብረት እና ገንዘብ ጋር የተያያዙ ስራዎች የተለያዩ እያካሄደ. በኋላ ላይ የወጣውን ጽንሰ-ሐሳብ በጥልቀት ውስጥ, የራሱ ትርጉም ማብራራት. የአምላክ ይህ ነው የሚገዛው የትኛው ሕግ ድንጋጌዎች በርካታ ጋር ለመተዋወቅ እንመልከት.

ያለው የሕግ ማዕቀፍ

በ የደህንነት ገበያ ውስጥ ሥራዎችን ያከናውናል ይህ ማለት ይቻላል, ሁሉም ድርጅቶች መንካት ይሆናል የፈጠራ ሰዎች የተቋቋመ ደንቦች መሰረት, ወደ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ውስጥ ጠብቆ እና የባንክ ሂሳብ አለህ ናቸው. በፌደራል ህግ መሰረት, የወንጀል መንገድ እና ሽብርተኝነትን በገንዘብ, ጠቃሚ ባለቤት ማግኘት ይወጣል መካከል ተፈጻሚም (አስመስሎ) ላይ እርምጃ የምርት - ርዕሰ ጉዳይ ነው ግልጽ ሁኔታ ኖሮህ አይደለም.

ሁሉም የተሰበሰበው መረጃ በህግ የተከለከለ እንደሆነ የተለያዩ የገንዘብ ልውውጦችን መገንባት ያለመ ይሆናል. ሆኖም ግን, ባለሥልጣናት በተደጋጋሚ በሕግ ላይ ነው መረጃ ፓርቲም አድርገዋል. ለዚህ አንድ ምሳሌ የፌዴራል ጉባኤ 25.05.2009 ከ "-2012 ሜትር እንደቅደም 2010 የበጀት ፖሊሲ ላይ" የሚለውን የሩሲያ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ያለውን የበጀት መልእክት ነው. በዚህ ጽሑፍ ውስጥ, ትዕዛዝ ግብር ለመቀነስ እና ለመከላከል ውስጥ ኮንትራቶች አጠቃቀም ላይ እርምጃ ዘዴ መካከል ማጠናከር አንዳንድ መመሪያዎች የለጠፉት ድርብ በግብር አገር ያልሆነ ነዋሪ ይህም ጋር ውል የመጨረሻ ተጠቃሚ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ የውጭ ድርጅቶች ጋር ግብይቶችን በማከናወን ሂደት ውስጥ.

ወደፊት መካከል የግብር ፖሊሲ

በሚቀጥሉት ዓመታት መንግስት ዕቅድ አንዳንድ ለውጦችን ያካትታል. ከእነርሱም አንዳንዶቹ ታክስ ኮድ ውስጥ ተዘርዝረዋል. እነዚህ ለውጦች ማንነት አቀፍ የግብር ስምምነቶች ልክ ሕግ ዓላማ መጠቀምን አጸፋዊ ጥሰት መፍጠር ነው. ሕግ መሠረት ላይ ደግሞ መካከል የሩሲያ ፌዴሬሽን ስልጣን ለመሸጋገር ድርጅቶች ለመቀስቀስ መካሄድ አለበት ሲዋኙ አካባቢዎች የዓለም. አገር ነዋሪ - የሩሲያ ፌዴሬሽን መካከል አቀፍ ስምምነቶችን ውስጥ የተገለጹ የግብር እረፍት እና ምርጫዎች, የመጨረሻው ጠቃሚ ባለቤት ከሆነ ተግባራዊ አይደረግም.

የ ጠቃሚ ባለቤት መለያ

የ ጠቃሚ ባለቤት ይፋ ጉዳይ ዘመናዊ የሩሲያ ንግድ ውስጥ ለበርካታ ጊዜያት ይነሣሉ; ነገር ግን ስለ አንድ ግልጽ ትርጉም እጥረት የተነሳ በመጠባበቅ ላይ ቀረ ተደርጓል. ለዚህ አንድ ምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር መመሪያ ነው. በዚህ ሰነድ መሠረት, ብዙ ኩባንያዎች, በአብዛኛው በመንግስት ባለቤትነት ወደ ተቋራጮች ወደ ባለቤቶች እና የመጨረሻው ተጠቃሚዎች ሁሉንም መረጃ ለማምረት የሚያስችል መስፈርት ላከ. ይሁን እንጂ, የሚያስፈልገውን መረጃ ለመስጠት ይህንን ጽንሰ-ሐሳብ እና የቁጥጥር ይፋ ሂደቶች ግልጽ ትርጉም ያለውን እጥረት ምክንያት የማይቻል ቆይቷል. ይሁን እንጂ, ሐምሌ 2013 ውስጥ የባንክ ድርጅቶች ተለይተው ወደ ደንበኛ ያለውን ጠቃሚ ባለቤት ሆነ.

ያስፈልጋል የግል ውሂብ ዝርዝር

ተጠቃሚዎች ላይ መረጃ ይፋ ለማድረግ በሕግ መሰረት, ባለቤት ገንዘብ ጋር ግብይቶችን ውስጥ የተሰማሩ ድርጅቶች ደንበኞች የባንክ ሂሳብ ያላቸው እና የሆኑ ሕጋዊ አካላት ይኖራቸዋል. ጠቅላላ መጠን, ተፈጥሮ እና መረጃን ማስገባት ሂደት በመንግስት ተቀባይነት ቅደም ተከተል, ማክበር አለበት. ነገር ግን, ዋና ዋና ድንጋጌዎች ገና ያልታተሙ ዛሬ እውነታ ጋር, መረጃ ሁሉ ሕግ መሠረት የሚተላለፍ ይሆናል 115-FZ እና በ 2004 ተቀባይነት ያለውን ደንብ, 19 ኦገስት, ሩሲያ ባንክ №. ይህም በወንጀል መንገድ እና ሽብርተኝነትን በገንዘብ ዘንድ የምልክላችሁ መካከል ተፈጻሚም (አስመስሎ) ላይ እርምጃ ለማምረት ሲሉ የክሬዲት ካርድ ኩባንያዎች እና ደንበኞች ተጠቃሚ የማንነት መረጃ ይዟል. በሕግ ላይ የተመሠረተ, የሚከተሉትን ለመወሰን አስፈላጊ ነው አንድ ግለሰብ ማንነት ሂደት ለመተግበር:

• የአባት ስም, ስም, patronymic;
• የትውልድ ቀን;
• የመኖሪያ ወይም ጊዜያዊ የመኖሪያ ትክክለኛ ቦታ;
• የግል የታክስ ቁጥር (ካለ)
• ዜግነት;
• የባዕድ አገር - የሩሲያ ፌዴሬሽን (የፍልሰት ካርድ) ክልል ውስጥ ለመቆየት መብት የሚያሳይ ሰነድ ዝርዝር;
• ማንነት የሚያረጋግጥ ሰነድ ዝርዝሮች.

"ተጠቃሚ" ጽንሰ-ሐሳብ ያለው ትርጓሜ

ብቻ ሳይሆን አዲስ ትርጉም ነው - ሕግ ጠቃሚ ባለቤት 115-FZ №. ከእርሱ ጋር ቃል "ተጠቃሚ" ተጠቅሟል. የ ደንብ አሠራር በራሱ በኋለኛው ሰዎች ማንነት ነው ይዟል. እነሱን የገንዘብ ክወናዎች ላይ አንዳንድ እርምጃዎችን ለመፈጸም ነው ጥቅም ለማግኘት, ተገዢ ነው. ለምን ሕግ ጠቃሚ ባለቤት - መስራች ነው? ይህን ለማብራራት እንመልከት. ትዕዛዙ የኮንትራት ድርጅት ውል ተጓዳኝና ላይ የተመሠረተ እንዲሠራ ሰዎች ጉዳይ ተሳታፊዎች መለየት. ተጠቃሚ ሕጋዊ ወይም አካላዊ አካል ሊሆን ይችላል. ይህም በሕግ የተጻፈው ነው. ነገር ግን ጠቃሚ ባለቤት - ብቻ ግለሰብ. ይህ ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር, አንድ ሕጋዊ ተቋም ጠቃሚ ባለቤት - የየዕለት አንድ መስራች.

ወደ የአሰራር ለመመስረት

በሕግ መመራት, የባንክ ተቋማት የተከፋይ እና benefitsarnogo ባለቤት መረጃ ይፋ ሊጠይቅ ይገባል. ይህ ደግሞ, አንዳንድ ችግሮች ሊያስከትል ይችላል. እነዚህ ሰዎች ጠቃሚ የባለቤቱን ማንነት ይበልጥ ግልጽ በሕግ ውስጥ የተገለጸው እውነታ ጋር የተገናኙ ናቸው. ነገር ግን እዚህ ሂደት ይህ ነገር ሕግ ጠቃሚ ባለቤት ተብለው ውስጥ ነው ሰው መገንዘብ ይኖርበታል ምክንያቱም, በርካታ ውስብስብ ለመጫን ነው. ሕጉ እንዲህ የይገባኛል ይሰጣል. በዚህ ረገድ, ወደ ባንክ ጠቃሚ የባለቤቱን ማንነት ዝርዝር ውስጥ ያልተጠቀሱ እንደሆነ ደንበኛ ውሂብ ከ የመጠየቅ መብት የለውም.

በመሰብሰብ መረጃ

ስለ ጠቃሚ ባለቤት መረጃ መሰብሰብ, ወደ የባንክ ተቋማት ደንበኛው የቀረቡ ሰነዶች ማንኛውም የመጠቀም መብት አላቸው. ምን ከእነርሱ ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል ነው? ብዙውን ጊዜ, የ ጠቃሚ ባለቤት ይህን መገለጫ, ማመልከቻው የተለያዩ ተፈጥሮ እና ለባንኩ ደብዳቤ. ምን ይህ ሕግ ስለ ይላል? ደንብ ባለቤቱ ተገኝቷል አይሆንም ባለቤቶች ማንነት ውስጥ ከሆነ, ይህ አስፈጻሚ አባል አካል የሚታወቅ መሆኑን ይገልጻል.

ይህ የፈጠራ የአንድ ቀን ድርጅቶች ለመለየት ያለመ ነው. አብዛኞቹ አይቀርም, ይህም ምክንያቱም ጠቃሚ ባለቤት መመሥረት የማይቻል ነው ውስጥ ድርጅቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ. እነዚህ ድርጅቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

1) አንድ ባለቤት, ነገር ግን በአሁኑ ተጠቃሚ የሌላቸው ለትርፍ ኩባንያዎች;

2) የጋራ ገንዘብ;

ወደ ጠቃሚ ባህሪያት ጋር የሚያመሳስለው እያንዳንዱ በርካታ ባለቤቶች ጋር 3) የጋራ-የአክሲዮን ኩባንያዎች.

4) እምነት መዋቅሮች ጋር ንብረቶች ባለቤት ማን አባላት ያቀፈ ነው ይህም ኩባንያ ነው.

ድርጅቶች መካከል ግለሰብ (ልዩ) ምድብ

የ ጠቃሚ ባለቤቶች የሚከተሉትን ማካተት ግዴታ አይደለም ሊደብቅ ይህም ግንኙነት, ስለ ተሳታፊዎች ምድቦች:

1) የመንግስት ድርጅቶች;

2) የአካባቢው ባለሥልጣናት;

3) በመንግስት ባለቤትነት የማይመለስ የበጀት ገንዘብ;

4) ድርጅቶች ወይም ኮርፖሬሽኖች የማን ካፒታል የሩሲያ ፌዴሬሽን, ዜጎቹ እና የተለያዩ ማዘጋጃ ባለቤትነት ነው ድርሻ ከ 50%;

5) አንድ የውጭ ሁኔታ, አቀፍ ድርጅት ወይም የራስን አቋም ባለቤት የሆነ የውጭ ሁኔታ, አንድ የፖለቲካ ስለምትቋቋመው;

6) ደህንነቶች ሃታም.

የጸደቁ የማይካተቱ

እንደ ደንብ ሆኖ, እያንዳንዱ ሰው, ድርጅት ወይም የንግድ ህጋዊ አካል የግል መረጃ አያያዝ ያለውን የጽሁፍ ስምምነት ያስፈልጋል. ይሁን እንጂ, አርት. ሕጉ 6 የግል መረጃ አስፈላጊ አይደለም የውሂብ ሂደት የትኛው ስምምነት ውስጥ ያለውን ሁኔታ ይደነግጋል ላይ 152-FZ №. እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ:

1) ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ወይም ብሏል ዓላማዎች ለማሳካት ዘንድ ሕግ በታች ያሉት ሁኔታዎች;

2) ከዋኝ እንደ የሩሲያ ፌዴሬሽን ያለውን ሕግ የቀረቡ ናቸው አንዳንድ ኃይሎች ወይም ኃላፊነቶች.